红星发展: 红星发展第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：红星发展第九届董事会第六次会议决议公告）

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-032

贵州红星发展股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年8月21日通过通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，董事长张海军主持。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《公司2025年半年度报告》的议案。公司董事和高级管理人员签署了书面确认意见，未发现违反内幕交易规定的情形。报告全文和摘要刊登在上海证券交易所网站及上海证券报。

2. 审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》的议案。截至2025年6月30日，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利10,233,927.06元（含税），不进行资本公积金转增股本。

3. 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。报告内容真实、准确、完整，符合相关规定。

4. 审议通过《2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》的议案。

5. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》的议案。将“重庆瑞得思达光电新材料项目”建设完成日期延长至2026年2月28日。

6. 审议通过《关于修订及制定公司制度》的议案。拟修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。