（原标题：铜峰电子第十届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：临 2025-030 安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，于2025年8月21日以通讯表决方式召开，7名董事全部参会。会议审议通过了以下议案：1、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；2、计提资产减值准备1895.16万元，转回76万元；3、公司2025年半年度报告及摘要；4、取消监事会并修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止，该议案需提交股东大会审议；5、修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》等12项制度，其中3项需提交股东大会审议；6、法定盈余公积弥补亏损，需提交股东大会审议；7、回购注销部分限制性股票，涉及0.50万股；8、召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年9月9日召开。特此公告。安徽铜峰电子股份有限公司董事会2025年8月23日。
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