（原标题：三一重工股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告）
三一重工股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2025年半年度利润分配预案》，预案为以2025年半年度利润分配股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）。该议案将提交股东会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的相关公告。三一重工股份有限公司董事会于2025年8月22日发布此公告。
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