福瑞达: 鲁商福瑞达医药股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》和部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：鲁商福瑞达医药股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》和部分治理制度的公告）

鲁商福瑞达医药股份有限公司于2025年8月20日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了取消公司监事会及修订《公司章程》的议案和修订、制定公司部分治理制度的议案。取消监事会后，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。修订后的《公司章程》主要调整包括：公司法定代表人辞任规定、股份发行和转让条款、股东权利和义务、股东大会和董事会职权及议事规则等。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易制度、关联方资金往来管理制度、累积投票制实施细则、募集资金管理规定等，并制定了董事离职管理制度和董事和高级管理人员薪酬管理制度。上述修订和制定的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。公司已在上海证券交易所网站披露修订后的相关制度全文。特此公告。鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会2025年8月22日。