华利集团: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

2025年8月20日，中山华利实业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议在广东省中山市召开。会议通知于2025年8月10日以专人送达或电子邮件方式发送给各位董事。本次会议应到董事13人，实到董事13人，其中部分董事以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度利润分配的预案》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票。财务报告部分已由董事会审计委员会审议通过。
3. 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票。
4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票。

相关公告详见深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。备查文件包括第二届董事会第十六次会议决议和第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。