（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-043 上海凯淳实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告。会议由董事长王莉女士召集，通知于2025年8月10日发出，8月20日在上海凯淳实业股份有限公司5楼元宇宙会议室召开，采用现场结合通讯表决方式，7位董事全部出席，王莉、徐磊现场出席，其余5位以通讯方式出席。会议由王莉主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并一致通过了《关于公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》，认为报告编制程序合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认公司按相关规定存放、使用募集资金，并及时披露相关信息，不存在违规情形。两份报告具体内容详见2025年8月22日巨潮资讯网披露的公告。备查文件包括董事会及审计委员会决议及其他深交所要求文件。特此公告。上海凯淳实业股份有限公司董事会2025年8月22日。
首页
微信公众号
证券之星APP
