电投产融: 第七届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2025-051 国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告。会议于2025年8月20日在北京市以现场加视频方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持。董事会秘书出席会议，监事、高级管理人员及中层管理人员列席。会议符合法律法规和《公司章程》规定。

会议审议了两个议案。一是关于财务公司2025年半年度风险评估报告的议案，关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决，非关联董事5人全票通过。该议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过，详情见巨潮资讯网的《关于财务公司2025年半年度风险评估的报告》。

二是关于2025年半年度报告的议案，全体董事一致通过。该议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳，详情见巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

备查文件包括第七届董事会第二十六次会议决议、独立董事2025年第四次专门会议意见、审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议建议报告。特此公告。国家电投集团产融控股股份有限公司董事会2025年8月22日。