百花医药: 新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告）

新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年8月20日召开，应参会董事10人，实际参会10人，会议由董事长郑彩红女士主持。会议审议通过了以下议案：1. 《公司2025年半年度报告全文及摘要》，已由董事会审计委员会审议通过；2. 《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；3. 《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，其中《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《募集资金管理办法》还需提交股东大会审议；4. 《公司关于补选董事的议案》，该议案已由董事会提名委员会审议通过并提交股东大会审议；5. 《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》；6. 《公司关于全资子公司华威医药2025年度借款额度的议案》，华威医药2025年度预计新增对外借款额度5000万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率；7. 《公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议内容详见上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报相关公告。特此公告。新疆百花村医药集团股份有限公司董事会2025年8月22日。