三星医疗: 三星医疗第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：三星医疗第六届董事会第二十五次会议决议公告）

宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月21日召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了关于2025年半年度报告及其摘要的议案，详见上海证券交易所网站的《三星医疗2025年半年度报告》及报告摘要，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案，详见《三星医疗关于为全资子公司提供担保的公告》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过了关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，详见《三星医疗关于公司取消监事会、修订<公司章程>及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过了关于制定及修订部分内控制度的议案，为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，公司制定并修订了相关内控制度，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效。

5. 审议通过了关于2025年半年度利润分配预案的议案，详见《三星医疗关于2025年半年度利润分配预案的公告》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

6. 审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案，详见《三星医疗关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。