（原标题：三星医疗关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-068 宁波三星医疗电气股份有限公司将于2025年9月8日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月8日9:15-15:00。会议审议四个议案：关于为全资子公司提供担保的议案、关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于修订部分内控制度的议案、关于2025年半年度利润分配预案的议案。其中议案1和2为特别决议议案，议案1和4对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月3日，登记时间为2025年9月4日9:30-11:30，13:00-16:30，登记地点为宁波市鄞州工业园区公司董事会办公室。股东可通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。联系人：郭粟，电话：0574-88072272，邮箱：stock@mail.sanxing.com。
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