（原标题：三星医疗2025年第二次临时股东会会议资料）
宁波三星医疗电气股份有限公司将于2025年9月8日14:00在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室召开2025年第二次临时股东会。会议主要审议四个议案。议案一为全资子公司南森墨西哥提供总额不超过500万元的担保，期限至2025年年度股东会召开之日。议案二取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》相关内容，包括公司注册资本变更为1,405,251,200元。议案三修订多项内控制度，如股东会议事规则、董事会议事规则等。议案四提出2025年半年度利润分配预案，拟以总股本1,405,251,200股扣除回购专用账户股份后为基数，每10股派发现金红利4.85元，预计派发约678,755,477.07元，占2025年半年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的55.20%。会议还将推举计票人、监票人，进行现场投票表决，宣布表决结果，见证律师宣读法律意见书，签署会议决议等相关文件。
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