（原标题：新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
新疆百花村医药集团股份有限公司将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为2025年9月8日12点00分，地点为新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月8日的交易时间段。
会议将审议三项议案：1. 公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案；2. 公司关于修订公司部分治理制度的议案；3. 公司关于补选董事的议案。议案详情已于2025年8月22日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券日报》披露。
股权登记日为2025年8月28日，登记在册的股东有权出席并投票。股东可通过现场、网络等方式登记参会，登记时间为2025年9月7日上午10:00-13:30，下午15:30-19:30，地点为乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室。联系人：赵琴琴、孟磊，电话：0991-2356600，传真：0991-2356601。
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