泰恩康: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年8月19日以通讯表决方式召开，会议由董事长郑汉杰先生召集主持，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规。
审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金存放与使用情况符合相关规定，内容真实、准确、完整。
审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》相关内容及其他条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记等事宜。
逐项审议通过《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》，涉及多项制度的修订和新制度的制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等。
审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月10日下午15:00召开临时股东大会。

以上议案均获得全体董事一致同意。