泰恩康: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-059 广东泰恩康医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议召开时间为2025年8月20日15:00，召开地点为广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东227人，代表股份130,512,415股，占公司有表决权股份总数的30.8167%。审议通过了《关于广东泰恩康医药股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于广东泰恩康医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，各议案均获得高比例赞成票通过。国浩律师（深圳）事务所张韵雯、李德齐律师认为，本次股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。特此公告。广东泰恩康医药股份有限公司董事会2025年8月20日。