圣泉集团: 圣泉集团第十届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：圣泉集团第十届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-062 济南圣泉集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告。会议于2025年8月18日召开，应参加表决监事3名，实际参加3名，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：1、公司2025年半年度报告及其摘要，认为报告内容和格式符合相关规定，真实反映公司报告期内经营管理和财务状况。2、2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。3、取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议。4、公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。5、逐项审议通过向不特定对象发行可转换公司债券方案，包括发行证券种类、规模、票面金额、期限、利率、还本付息方式、转股期限、转股价格调整、赎回条款、回售条款等内容，发行总额不超过25亿元。6、审议通过发行可转换公司债券预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、可转换公司债券持有人会议规则、摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺、未来三年股东回报规划等议案，均需提交股东大会审议。

特此公告。济南圣泉集团股份有限公司监事会 2025年8月19日。