（原标题：圣泉集团关于取消监事会并修订公司章程暨制定、修订公司部分管理制度的公告）
济南圣泉集团股份有限公司于2025年8月18日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案及制定、修订公司部分管理制度的议案。根据新《公司法》及相关法律法规，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会事项尚需提交股东大会审议。
《公司章程》修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”、“监事会”等表述，新增条款如法定代表人职权、股东查阅公司资料的权利、控股股东及实际控制人的义务等。此外，还增加了关于独立董事、审计委员会、内部审计机构等内容。
公司还对《董事会审计委员会工作细则》《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行了修订，并制定了《市值管理制度》。上述制度中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》需提交股东大会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。相关制度全文已在上海证券交易所网站披露。
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