汇鸿集团: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-046 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年8月18日，地点：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室。出席股东和代理人人数346，持有表决权的股份总数54,422,987股，占公司有表决权股份总数的比例7.4466%。会议由公司董事会召集，董事长杨承明主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》，表决结果：同意52,617,837股，占比96.6831%，反对1,392,700股，占比2.5590%，弃权412,450股，占比0.7579%。该议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的1/2以上通过。涉及关联股东回避表决。

律师见证：国浩律师（南京）事务所朱晓红、朱丹丹。律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。