兴业证券: 兴业证券第六届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：兴业证券第六届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2025-030

兴业证券股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年8月15日以通讯方式召开，全体10名董事参加。会议审议通过三项议案：

一、《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名黄海清先生为第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。黄海清先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚，符合相关法律法规规定的独立董事任职条件。黄海清先生的任职资格已由董事会薪酬与考核委员会预先审核通过，任期至新一届董事会选举产生之日止。

二、《关于增补董事会审计委员会成员的议案》，同意增选黄海清先生、奚敬辉先生担任董事会审计委员会委员，自股东大会选举黄海清先生为独立董事后生效。调整后董事会审计委员会成员为：潘越（召集人）、叶远航、董希淼、黄海清、奚敬辉。

三、《关于召开兴业证券股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的通知。

特此公告。兴业证券股份有限公司董事会二○二五年八月十五日

附件：黄海清先生简历。黄海清，男，1975年12月出生，博士，正高级经济师，人工智能训练师（一级），上海市政协委员，享受国务院政府特殊津贴专家。现任上海库帕思科技有限公司首席执行官。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司上海公司总经理，腾讯云副总裁，阿里巴巴集团副总裁、阿里云中国区总裁等职务。