皖维高新: 皖维高新关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：皖维高新关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-047 安徽皖维高新材料股份有限公司将于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年9月5日14点30分，地点为公司研发中心6楼百人会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月5日的交易时间段。会议审议两个议案：一是关于出资组建“江苏皖维新材料有限责任公司”暨投资新建年产20万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的议案；二是关于修订《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款的议案。所有议案均对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月1日。法人股东需持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人需持本人身份证、持股凭证、股东授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。参会登记时间为2025年9月4日全天，地点为公司研发中心6楼证券部办公室。会议联系人：费莉莎，联系电话：0551-82189294，传真：0551-82189447。股东出席本次临时股东会现场会议的差旅费及食宿自理。