（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-036 北京利仁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年8月15日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月8日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。会议由董事长宋老亮先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高管列席。会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过0 3756亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。备查文件包括公司第四届董事会第三次会议决议及国投证券股份有限公司出具的核查意见。特此公告。北京利仁科技股份有限公司董事会2025年8月16日
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