（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长肖旭凯召集并主持，会议决议合法、有效。会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，认为募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在违规使用情形。审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。审议通过了《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，发行价格由44.29元/股调整为31.21元/股，发行数量由不超过4,515,692股调整为不超过6,408,202股。特此公告。株洲华锐精密工具股份有限公司董事会2025年8月15日。具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关文件。
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