（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-069 江苏神马电力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年8月14日在江苏省南通市苏通科技产业园召开，出席股东和代理人共114人，持有表决权的股份总数为345876602股，占公司有表决权股份总数的80.6808%。会议由副董事长金玲女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议通过了四项议案：1. 关于《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案；4. 关于续聘2025年度审计机构的议案。所有议案均获通过，其中议案4为普通决议议案，议案1-3为特别决议议案。广东信达律师事务所麦琪、庄丽琴律师见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。江苏神马电力股份有限公司董事会2025年8月15日。
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