科翔股份: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

广东科翔电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月14日在惠州大亚湾召开，会议由董事长郑晓蓉女士主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件；审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案，发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过3亿元，主要用于智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目和补充流动资金；审议通过发行股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告；审议通过关于摊薄即期回报及填补措施的议案；修订《募集资金管理制度》；制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》；同意召开2025年第一次临时股东会。