（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
三变科技股份有限公司将于2025年9月3日14时30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月27日。会议审议事项包括：变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记；修订《股东大会议事规则》并更名；修订《董事会议事规则》；修订、制定公司部分治理制度，涉及《独立董事制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资、担保、借贷管理制度》《董事薪酬（津贴）方案》（更名后）和《董事、高级管理人员离职管理制度》。特别决议议案需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。自然人股东和法人股股东需按规定提供相关证件进行登记，异地股东可通过信函或传真方式登记。网络投票时间为2025年9月3日9:15-15:00。参会人员食宿及交通费用自理。联系人：章日江、倪晓娜，联系电话：0576-89319298。
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