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三变科技: 董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-14 19:48:40

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（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订））

三变科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订），旨在规范董事会工作秩序和行为方式，确保依法运作和科学决策。董事会为公司经营决策机构，执行股东会决议，由七名成员组成，含三名独立董事，董事长为法定代表人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、管理信息披露等。董事会可决定涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的事项，超出授权范围的事项需提交股东会审议。董事长由董事过半数选举产生，可决定不超过公司最近一期经审计净资产10%的特定事项。董事会每年至少召开两次会议，会议记录需保存十年。董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理等工作。本议事规则经股东会审议通过，由董事会负责解释。

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