怡合达: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会及其成员行为，确保董事会高效运作和科学决策。董事会由8名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，独立董事3人。董事任期三年，可连选连任。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事长由全体董事过半数选举产生，行使主持股东会、签署重要文件等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易和对外担保事项需特别规定。会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期限为十年。本规则经公司董事会审议通过并提交股东会批准后生效。