梦网科技: 第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）

梦网云科技集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年8月13日召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

2. 审议通过《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议的议案》，公司拟与刘宏斌、冯星等签署补充协议。

3. 审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》，更新审计基准日为2025年5月31日，并由中喜会计师事务所出具相关报告。

4. 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》，分析并提出填补回报措施。

5. 审议通过《关于2025年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》，取消并新增多项议案提交股东会审议。

6. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，注销2021年股票期权激励计划首次授予第三个可行权期内未行权的5,761,552份股票期权，涉及人数243人。