佳禾智能: 董事会专门委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会专门委员会工作细则）

佳禾智能科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则主要包括五个章节。第一章总则指出，为适应公司战略发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全薪酬考核制度，确保内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，制定本工作细则。公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。

第二章至第五章分别详细规定了各委员会的工作细则。战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，成员由3名董事组成，设召集人一名，由董事长担任。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，成员由3名董事组成，其中独立董事2名。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，成员由3名董事组成，其中独立董事2名，并且至少有一名独立董事为专业会计人士。薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。

各委员会的职责权限、工作程序和议事规则也进行了明确规定。本工作细则自董事会审议通过之日起生效施行，由公司董事会负责解释。