太极实业: 第十届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-049

无锡市太极实业股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2025年8月6日以邮件方式发出通知，于2025年8月13日以通讯表决方式召开，由监事会主席杨瑞光先生主持，应到监事4名，实到4名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。鉴于第十届监事会任期即将届满，本届全体监事任期至股东大会审议通过本议案之日，并不再选举新一届监事会。在股东大会审议通过前，第十届监事会将继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

监事会认为，取消监事会并修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》符合相关法律法规的最新规定，有利于公司完善法人治理结构、提升规范运作水平，符合公司和所有股东的利益。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。本项议案尚需提交公司股东大会审议。