中船汉光: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

中船汉光科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月13日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长黄立新主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）和《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、张建昌回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选童东风先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于补选第五届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-039）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。