（原标题：辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-030 辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告。会议通知于2025年8月10日发出，2025年8月13日召开，应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席，董事长张再明主持。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过四个议案：一是《关于增加2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体内容见上海证券交易所网站；二是《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容见上海证券交易所网站；三是《关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，具体内容见上海证券交易所网站；四是《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年9月1日在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，具体内容见上海证券交易所网站。所有议案均获得全票通过。辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会2025年8月13日。
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