茂莱光学: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月13日召开，会议应到董事6人，实到董事6人，由董事长范浩先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。

特此公告。南京茂莱光学科技股份有限公司董事会2025年8月14日。