中粮科技: 2025年第3次临时股东会法律意见书 - 未签字内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第3次临时股东会法律意见书 - 未签字）

安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（简称“中粮科技”）委托，指派尹现波律师、张小曼律师见证2025年第三次临时股东大会。会议依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定进行。

本次股东大会由九届董事会2025年第6次临时会议决议召开，通知于2025年7月24日发布，提示性公告于2025年8月6日发布。现场会议于2025年8月12日14点30分在北京召开，董事长江国金主持。网络投票时间为2025年8月12日9:15-15:00。

出席现场会议的股东委托代理人共1名，代表两名股东，持股1,035,233,262股，占总股本55.6660%。网络投票股东654人，代表股份24,586,706股，占1.3221%。

会议审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，赞成票1,057,053,444股（99.7390%），反对票2,201,724股（0.2077%），弃权票564,800股（0.0533%）。见证律师认为，会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。