（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-060
上海金桥信息股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月11日在上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共588人，持有表决权的股份总数为112,589,777股，占公司有表决权股份总数的30.8126%。会议由公司董事长金史平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件、2025年度向特定对象发行股票方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、前次募集资金使用情况专项报告、未来三年股东回报规划及授权董事会办理相关事宜等议案。所有议案均为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
北京市中伦（上海）律师事务所的舒伟佳、强婧仪律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
上海金桥信息股份有限公司董事会2025年8月12日。
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