（原标题：南卫股份关于公司董事、财务负责人辞职暨指定总经理代行财务负责人职责的公告）
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-021
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会于2025年8月11日收到项琴华女士书面辞职报告，项琴华女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。项琴华女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。项琴华女士辞职后仍将遵守相关规定，除此之外，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月11日举行，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，审议通过了《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》。为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总经理李平先生代行财务负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。特此公告。江苏南方卫材医药股份有限公司董事会2025年8月12日。
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