天源迪科: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟于2025年8月27日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月19日。会议地点为深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议关于修订《公司章程》的议案和关于修订公司部分治理制度的议案，后者包括11项子议案。上述议案已由第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过。议案1.00、2.01、2.02为特别表决议案，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决结果将单独计票并披露。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年8月20日至26日，登记地点为深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层。联系人及联系方式为公司证券部，电话0755-26745678，传真0755-26745600，邮箱v-mailbox@tydic.com。与会人员食宿及交通费自理。