（原标题：董事会决议公告）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年8月11日召开，应到董事6人，实到6人。会议审议通过以下议案：
审议通过《2025年半年度报告及摘要》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法规要求。报告及摘要详见巨潮资讯网及《证券时报》。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订了21项内部治理制度，均需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，规范相关人员离职管理。
审议通过《关于2025年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的议案》，全资子公司拟为公司提供不超过7亿元人民币的担保，期限2年。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月27日下午14:30召开。详细内容见巨潮资讯网。
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