浩通科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-036

徐州浩通新材料科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长夏军召集和主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告全文和摘要》的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-038）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已通过公司董事会审计委员会审议。

2. 审议通过《2025年半年度募集资金存放和使用报告》的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放和使用报告》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已通过公司独立董事专门会议审议。

3. 审议通过《受让控股子公司少数股权暨关联交易》的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《受让子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已通过公司独立董事专门会议审议。

备查文件包括第七届董事会第七次会议决议、第七届董事会审计委员会第四次会议决议、第七届独立董事专门会议第六次会议决议。特此公告。徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会2025年8月11日。