天源迪科: 董事会秘书工作细则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年8月））

深圳天源迪科信息技术股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，旨在规范公司运作，明确董事会秘书的职责和任职资格。董事会秘书由公司董事、经理、副经理或财务总监担任，为公司高级管理人员，负责信息披露事务、投资者关系管理、股东资料管理等工作，协调公司与证券监管机构、股东等之间的信息沟通，组织筹备董事会会议和股东会，确保公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定。董事会秘书需具备大学专科以上学历，从事相关工作三年以上，熟悉公司经营管理情况，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司应在董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书，并向深圳证券交易所提交相关文件。董事会秘书出现特定情形时，公司应在一个月内终止对其聘任。董事会秘书需与公司签订保密协议，离任前应接受离任审查并履行持续保密义务。本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施。