天源迪科: 独立董事工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事工作制度（2025年8月））

深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，保护中小股东利益，促进规范运作。制度依据相关法律法规和公司章程制定。独立董事需独立公正履行职责，不受主要股东或实际控制人影响，对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。任职资格要求独立董事具备担任董事资格，拥有上市公司运作知识，五年以上相关工作经验，良好个人品德，且不在公司或关联企业任职，不持有超过1%股份等。独立董事提名由董事会或持股1%以上股东提出，选举经股东会决定。独立董事每届任期与普通董事相同，连任不超过六年，每年现场工作不少于十五日。独立董事在董事会中发挥决策、监督和咨询作用，有权独立聘请中介机构，提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要条件，保障其知情权和履职支持。独立董事需每年向年度股东会提交述职报告，说明履职情况。制度适用于公司及控股子公司，由股东会授权董事会解释并修改。