翔港科技: 董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订））

上海翔港包装科技股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。战略委员会由三至七人组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持会议。

战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查、分析并向董事会提出调整与改进的建议。战略委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决定。

战略委员会根据工作需要不定期召开会议，可采用现场会议或非现场会议的通讯表决方式。会议应于召开前3日发出通知，经全体委员一致同意可豁免通知期。战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行，所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可采用通讯表决方式。会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会，会议记录作为公司档案保存十年。战略委员会委员对尚未公开的信息负有保密义务。本规则自董事会审议通过之日起生效并实施。