（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-048 山东百龙创园生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年8月11日下午15：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长窦宝德先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：选举窦宝德为公司第四届董事会董事长；选举公司第四届董事会副董事长；聘任禚洪建为公司总经理，安莲莲、窦光朋、赵德轩、于文平为公司副总经理，谷俊超为公司董事会秘书，李莉为公司财务总监；聘任张熠为公司证券事务代表；选举公司第四届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任公司审计部负责人。所有议案均获得全票通过。山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会2025年8月12日。
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