（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-038
上海威士顿信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月11日下午14:30在上海市长宁区淮海西路666号中山万博国际中心16楼会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及代理人共93人，代表有表决权股份55,166,800股，占公司有表决权股份总数的62.6895%。
会议审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及取消监事会等子议案。此外，还审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，涵盖修订独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度及募集资金管理制度等子议案。所有议案均获得有效表决通过。
北京市金杜律师事务所上海分所姚磊、卢昶宪律师现场见证并出具法律意见书，确认本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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