（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-036
山东丰元化学股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定。
会议由董事长赵晓萌女士主持，审议通过两项议案：
审议通过《关于拟签署<增资事项回购协议之补充协议>的议案》，同意公司与安庆皖江高科技投资发展有限公司签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议之补充协议》，针对相关事项进行补充约定。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-037）。本议案尚需提交公司股东会审议。
审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，董事会同意召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-038）。
特此公告。山东丰元化学股份有限公司董事会2025年8月12日。
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