开普检测: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年8月8日召开，会议由董事长姚致清主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2025年半年度报告及摘要>的议案》，具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，拟以总股本104,000,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利31,200,000.00元（含税）。本议案无需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟调整组织架构并对《公司章程》及其附件进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<董事会财务与审计委员会工作规则>的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。