开普检测: 《董事会议事规则》（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：《董事会议事规则》（2025年8月修订））

许昌开普检测研究院股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订），旨在完善公司治理结构，确保董事会依法独立、规范、高效地行使决策权。董事会为公司常设决策机构，对股东会负责，每年至少召开2次会议，分为定期会议和临时会议。董事长负责召集和主持会议，若无法履行职责，则由过半数董事推举一名董事主持。会议通知和文件应在会前按规定时间送达董事及相关人员，紧急情况下可即时通知。董事会会议需过半数董事出席方能举行，董事本人应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。独立董事应亲自出席涉及重大事项的会议，连续两次缺席且未委托的，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务。董事会决议实行一人一票制，表决方式为记名投票，涉及关联交易的决议需采用记名投票表决。董事会决议应及时披露，涉及重大事件的需按相关规定公告。会议记录应真实、准确、完整，保存期限为10年。本规则自股东会审议通过之日起生效。