汇金股份: 第五届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十次会议决议公告）

河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年8月7日在公司三层会议室召开，会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式发出。会议由董事长毛世权先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，部分董事以通讯表决方式出席，公司高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，提名毛世权先生、焦贵廷先生、肖鸿飞先生、闫君霞女士、欧智华先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，提名王健康先生、王涛先生、何晓锋先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，拟定于2025年8月25日召开公司2025年第二次临时股东会，审议相关议案。

特此公告。河北汇金集团股份有限公司董事会二〇二五年八月八日