（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决定于2025年8月25日下午14：00召开2025年第二次临时股东会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月20日。会议地点为石家庄市高新区湘江道209号公司2号楼3层大会议室。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、高级管理人员及见证律师。会议主要审议关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票方式选举，应选非独立董事5人，独立董事3人。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记时间为2025年8月21日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30，登记方式包括现场、信函或传真。联系人刘飞虎，电话0311-66858368，传真0311-66858108。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。现场会议会期半天，食宿交通费用自理。备查文件包括第五届董事会第三十次会议决议及相关文件。
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