（原标题：董事会专门委员会工作细则）
上海华测导航技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则旨在完善公司法人治理结构，充分发挥董事会职能。细则规定董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，任期与董事相同。审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等；战略与投资委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策；薪酬与考核委员会负责制定和考核董事及高管薪酬政策；提名委员会负责拟定董事及高管选择标准和程序。各委员会通过现场会议或通讯表决审议，会议需三分之二以上委员出席方能举行，决议需全部委员三分之二以上通过。各委员会工作程序包括资料准备、会议评议、形成决议并提交董事会讨论。细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。
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