华测导航: 独立董事专门会议工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作细则）

上海华测导航技术股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用。细则指出，独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事专门会议由全部独立董事参加，根据工作需要召开，会议通知应在会前三天发出，特殊情况可豁免时限。会议应由过半数独立董事出席，可现场、视频或电话召开。会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。会议审议事项包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，表决实行一人一票，会议记录应载明各项议案的表决方式和结果，独立董事应对会议记录签字确认。公司应为独立董事专门会议提供便利和支持，保存会议档案不少于十年。该细则自公司董事会审议通过之日起生效。